Американские правоохранители арестовали в Майями россиянина Анатолия Легкодимова, который является основателем криптоплощадки Bitzlato. В вину ему Минюст США вменяет отмывание с помощью цифровых валют 700 млн USD. По данным Bloomberg, в оперативных материалах гражданин РФ фигурирует под псевдонимом «Гендальф».
Подробности
По версии следствия, криптобиржа Bitzlato использовалась Легкодимовым для отмывания доходов от наркоторговли и азартных игр. «Гендальф» зарегистрировал ее в Гонконге. Одним из самых активных клиентов биржи являлся российский даркнет-маркетплейс Hydra. Он считается одной из крупнейших торговых интернет-платформ с запрещенными товарами.
Биржа Легкодимова не брезговала отмывать деньги, которые были получены хакерами с помощью программ-вымогателей. Сам Россиянин жил на два дома — в России и Шэньчжэне. Из опубликованных в интернете рекламных объявлений следует, что для регистрации на бирже требовался только email. Площадка позволяла не прошедшим идентификацию клиентам приобретать цифровую валюту за наличные средства с минимальной комиссией.
Данные Chainalysis свидетельствуют о том, что с 2019 года через биржу Легкодимова было отмыто более 1 млрд USD. Услугами Bitzlato активно пользовались как продавцы с Hydra, так и покупатели.
