Нацбанк позволил украинским банкирам проверять у украинцев из числа физлиц поступления на сумму свыше ₴400 000 (исключение – наличие подтверждающих документов, целевое предназначение средств на нужды армии, благотворительность либо для приобретения «Военных облигаций»).
Указанная норма действительна на весь срок военного действия военного положения. Указанное постановление НБУ №69 от 08 апреля дополняет распоряжение регулятора №60 от 23.03.2022.
При разработке постановления НБУ ориентировался на принятый ВРУ закон о внесении изменений в законодательство, в т.ч. налоговое, на период военного положения.
Все прочие меры финансового мониторинга остаются без изменений, уверяют спикеры регулятора.
