Украинцы, регулярно получающие карточные переводы, могут быть оштрафованы на 34 000 грн. Об основаниях наложения штрафа в TikTok рассказал украинский адвокат.
Подробности
По словам правового специалиста, все представленные на украинском рынке банки являются субъектами финансового мониторинга. Действующее «антиотмывочное» законодательство обязывает их проверять все подозрительные транзакции. В каждом банковском учреждении есть сотрудник, который отвечает за ведение финансового мониторинга.
Если держатель карты регулярно получат карточные переводы с разных счетов, к примеру, за проданные в интернете товары, то такая активность может быть признана отвечающим за финансовый мониторинг сотрудником банка подозрительной. В этом случае счет кардхолдера будет заблокирован. Банк потребует от него предоставить документы о регистрации в качестве ФЛП. В случае их отсутствия информация о подозрительных транзакциях будет передана в ГНС. Нелегальная предпринимательская деятельность в Украине наказывается штрафом в 34 000 грн.
