Останнім часом клієнти державної кредитної організації “ПриватБанк” стали частіше скаржитися на блокування рахунків. В умовах бойових дій, що ведуть на території країни, банк просто позбавляє їх можливості розпорядження власними коштами.
Деталі
У ПриватБанку не вважали за потрібне приховувати той факт, що кількість випадків блокування клієнтських рахунків останнім часом справді зросла. Там нагадали, що банк перебуває у власності української держави. Таким чином, він діє виключно у правовому полі. Що стосується збільшення кількості випадків блокування рахунків, то воно пояснюється проведенням клієнтами незаконних транзакцій.
Відповідно до чинного в Україні «антивідмивального» законодавства ПриватБанк має статус суб’єкта первинного фінансового моніторингу, який накладає на нього певні обов’язки. Зокрема держбанк зобов’язаний виявляти незаконні фінансові транзакції. Це означає, що за наявності підозр кредитна організація має право заблокувати будь-яку транзакцію до з’ясування обставин.
У ПриватБанку додали, що після початку російського вторгнення контроль над здійснюваними клієнтами банківських установ операціями помітно посилився. Це пояснюється тим, що українські банки можуть використовуватись противником для фінансування своїх агентів, терористичних груп та ін. Досить часто карткові рахунки клієнтів ПриватБанку блокуються не з їхньої вини. Банк вдається до блокування у разі переходу рахунку до рук шахраїв, які перевипустили SIM-картку клієнта.
