НБУ разрешил поднадзорным банкам не возвращать вклады населению под предлогом финансового мониторинга. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции ответ ведомства на соответствующий запрос.
Из отповеди регулятора следует, что отечественные банки могут без юридических последствий для себя отказывать украинцам в обслуживании по трем причинам:
В случае с невозвратом вкладов банкиры уполномочены апеллировать к первой из указанных причин. Определять, принадлежит ли гражданин к нарушителям антиотмывочного законодательства, надлежит работникам банка.
отмечается в публикации.
То есть в теории даже 20-летняя девочка-операционистка сможет вершить судьбы граждан, а учитывая практику подбора кадров от «умения работать губами ниже пояса», ситуация для «пересiчних» выглядит вовсе удручающей в свете того, что
Напомним, что руководство НБУ отказывается наказывать «приближенные к телу» банки даже в случае официального признания их нарушителями закона. При этом отдельные участники рынка в приступе «холуйского рвения» умудряются подводить под финмониторинг даже операции в размере 150 гривен.
Франція активізувала роботи з інтеграції керованих авіабомб AASM Hammer на літаки F-16, які підлягають передачі…
Франция активизировала работы по интеграции управляемых авиабомб AASM Hammer на самолеты F-16, которые подлежат передаче…
Три моделі смартфонів екосистеми "Сяомі" більше не отримують оновлення та підтримку. Потенційні покупці повинні враховувати…
Три модели смартфонов экосистемы «Сяоми» больше не получают обновления и поддержку. Потенциальные покупатели должны учитывать…
Конфлікт у селі Заріг Полтавської області, пов'язаний із будівництвом базової станції мобільного зв'язку "Водафон", триває.…
Конфликт в селе Зарог Полтавской области, связанный со строительством базовой станции мобильной связи "Водафон", продолжается.…