ГоловнаТехно RUБанкам разрешили "лишать" украинцев депозитов под предлогом финмониторинга

Банкам разрешили “лишать” украинцев депозитов под предлогом финмониторинга

НБУ разрешил поднадзорным банкам не возвращать вклады населению под предлогом финансового мониторинга. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции ответ ведомства на соответствующий запрос.

Подробности

Из отповеди регулятора следует, что отечественные банки могут без юридических последствий для себя отказывать украинцам в обслуживании по трем причинам:

  • при подозрении клиента в финансировании терроризма и отмывании средств;
  • при наличии фамилии клиента в международных санкционных списках;
  • при включении клиента в отечественный санкционный список решением СНБО.

Банкам разрешили присваивать вклады украинцев под предлогом финмониторинга

В случае с невозвратом вкладов банкиры уполномочены апеллировать к первой из указанных причин. Определять, принадлежит ли гражданин к нарушителям антиотмывочного законодательства, надлежит работникам банка.

Банкам разрешили присваивать вклады украинцев под предлогом финмониторинга

отмечается в публикации.

То есть в теории даже 20-летняя девочка-операционистка сможет вершить судьбы граждан, а учитывая практику подбора кадров от «умения работать губами ниже пояса», ситуация для «пересiчних» выглядит вовсе удручающей в свете того, что

Банкам разрешили присваивать вклады украинцев под предлогом финмониторинга

Напомним, что руководство НБУ отказывается наказывать «приближенные к телу» банки даже в случае официального признания их нарушителями закона. При этом отдельные участники рынка в приступе «холуйского рвения» умудряются подводить под финмониторинг даже операции в размере 150 гривен.

Підписуйся на нас:
Telegram | Facebook | Twitter | YouTube-канал

Актуально:

Украинский расчет БПЛА установил рекорд по количеству запускаемых за сутки FPV-дронов

В районе Авдеевки отмечено беспрецедентное использование дронов-камикадзе со стороны ВСУ. Абсолютный рекорд установил расчет, умудрившийся запустить по оккупантам 40 аппаратов за сутки. Подробности Аэроразведчик «Абдула» из...

Названы причины, позволяющие украинским беспилотникам достигать Москвы

Руководство ВВС Украины устами спикера Юрия Игната заявило о неспособности ПВО России охватить всю территорию страны, из-за чего украинские дроны без особых проблем достигают...

Лучшим смартфоном iPhone 2024 года оказался аппарат 3-летней давности

Лучшим айфоном в 2024 году остается модель iPhone 13, уверяют опрошенные редакцией CNET эксперты . Несмотря на то, что этот смартфон был выпущен три...