НБУ разрешил поднадзорным банкам не возвращать вклады населению под предлогом финансового мониторинга. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции ответ ведомства на соответствующий запрос.
Подробности
Из отповеди регулятора следует, что отечественные банки могут без юридических последствий для себя отказывать украинцам в обслуживании по трем причинам:
- при подозрении клиента в финансировании терроризма и отмывании средств;
- при наличии фамилии клиента в международных санкционных списках;
- при включении клиента в отечественный санкционный список решением СНБО.
В случае с невозвратом вкладов банкиры уполномочены апеллировать к первой из указанных причин. Определять, принадлежит ли гражданин к нарушителям антиотмывочного законодательства, надлежит работникам банка.
отмечается в публикации.
То есть в теории даже 20-летняя девочка-операционистка сможет вершить судьбы граждан, а учитывая практику подбора кадров от «умения работать губами ниже пояса», ситуация для «пересiчних» выглядит вовсе удручающей в свете того, что
Напомним, что руководство НБУ отказывается наказывать «приближенные к телу» банки даже в случае официального признания их нарушителями закона. При этом отдельные участники рынка в приступе «холуйского рвения» умудряются подводить под финмониторинг даже операции в размере 150 гривен.
