ГоловнаТехно RUНаркокартель отмыл через Binance миллионы долларов — Forbes

Наркокартель отмыл через Binance миллионы долларов — Forbes

Глобальный наркокартель использовал крупнейшую на планете криптоплощадку Binance для отмывания денег. По данным Forbes, наркоторговцы отмыли на бирже 15-40 млн USD.

Подробности

Ранее Binance объявила о планах стать миноритарным акционером Forbes. Расследование началось в США два года назад. Криптобиржа активно помогает правоохранителям. Основанием для проведения расследования послужила информация, полученная сотрудниками DEA от одного из информаторов. Он сообщил, что Карлос Фонг Эчаварриа занимается обменом цифровой валюты на фиат. Впоследствии мужчина признал себя виновным в наркоторговле и отмывании денег. Общая сумма проведенных им транзакций составила 4,7 млн USD.

Во время слежки за Эчаварриа агенты DEA обнаружили счет, владелец которого потратил на приобретение цифровой валюты 42 млн USD. Проведенная проверка показала, что порядка 16 млн USD из этой суммы были получены от наркоторговли.

В DEA по этому поводу отметили, что благодаря прозрачности транзакций в блокчейне следователям удалось отследить действия членов наркокартеля. Преступники оставили за собой следы.

Підписуйся на нас:
Telegram | Facebook | Twitter | YouTube-канал

Актуально:

Армии Украины и России сражаются за шведские танки Strv 122 на “нейтральной полосе”

На "ничейной земле" к востоку от Тернов между защитниками Украины и армией оккупантов разворачивается противостояние за редкие танки Strv 122. Ранее ВСУ потеряли в...

Украинский аэростат со взрывчаткой «удивил» оккупантов

Российские оккупанты заявили об успешном сбитии аэростата-камикадзе, якобы запущенного ВСУ. Согласно их информации, данный летательный аппарат был оснащен GPS-трекером, балластом, источником питания, электроникой и...

Редкий iPhone первого поколения продан за 130 000 долларов

На недавних торгах LCG Auctions запечатанный iPhone первого поколения с памятью на 4 Гб ушел с молотка за феноменальные $130 000. Это далеко не...