У полі зору Росфінмоніторингу перебуває понад 25 тис. учасників криптовалютного ринку. Про це стало відомо від керівника відомства Юрія Чиханшина.
Детально
В інтерв’ю ТАСС чиновник повідомив, що фінансова розвідка відстежує транзакції більш ніж із 20 цифровими активами, включно з біткоїном. До процесу залучені співробітники СКР, ФСБ і МВС. Вони встигли провести близько 120 розслідувань, а також відкрити 60 кримінальних проваджень.
Чиханшин зазначив, що співробітникам Росфінмоніторингу вдалося виявити близько десяти фінансових організацій, які сприяли у здійсненні криптовалютних операцій. Їхній сукупний оборот оцінили більш ніж у 630 000 біткоїнів.
Наприкінці минулого року керівництво російської фінансової розвідки підтримало введення заборони на криптовалютні розрахунки й обмеження їхньої реклами. У Росфінмоніторингу запропонували провести серед росіян роз’яснювальну роботу з приводу пов’язаних із криптовалютними операціями ризиків.
