Кредитні організації monobank, ПриватБанк та А-банк почали масово блокувати рахунки своїм клієнтам із числа «карткових туристів». Це пояснюється тим, що багато людей не можуть документально підтвердити легальність джерел своїх доходів.
Подробиці
Відповідно до практики, банківські підрозділи, що відповідають за розвиток бізнесу та здійснення фінансового моніторингу, працюють незалежно один від одного. Інформаційний обмін не здійснюється. У зв’язку з цим будь-яка підозріла транзакція може бути підставою для блокування карткового рахунку.
Під «картковим туризмом» слід розуміти валютні спекуляції, що набули широкого поширення під час війни. Суть схеми зводилася до виїзду за кордон із метою переведення в готівку коштів з картки за курсом НБУ (31-32 грн за 1 USD).
Отримана таким чином іноземна валюта завозилася спекулянтами в Україну з метою продажу за ринковим курсом (35-36 грн за 1 USD). Після скасування НБУ фіксованого курсу ця схема втратила актуальність.
