Інформація про плани податківців штрафувати українців за часті отримання грошей на карту, яка потрапила в Мережу, викликала неабиякий суспільний резонанс. У цьому матеріалі наведено рекомендації юристів про те, як уникнути штрафів величиною до 85 000 грн. Думки адвокатів вислуховували журналісти AIN.
Подробиці
Поради експертів щодо безпечного зарахуванню грошей на «пластик»
- Переказувати кошти в невеликих обсягах (для проведення транзакції на більш ніж ₴ 5 000 буде потрібно ідентифікація учасників угоди, а операції на ₴ 30 000 +, з високою часткою ймовірності, можуть бути припинені банкірами для з’ясування джерела походження коштів).
- Не застосовувати при заповненні графи «Призначення платежу» формулювання а-ля «Оплата за товар» і тому подібне. Замість цього доцільно згадати про повернення заборгованості (таке формулювання позбавить одержувача від звинувачень в «сірому» підприємництві).
- Вказувати ПІБ і т/ф номер одержувача коштів в графі «Відправник». Це дозволить приспати пильність банкірів, оскільки операція буде сприйнята системою, як ніби-то власник карти самостійно поклав гроші собі на рахунок.
У компанії Conflict Lawyers нагадують, що в даний час фіскали можуть отримати від банку лише інформацію про наявність/відсутність рахунку в конкретній фінустанові. Для отримання ж інформації про рух коштів має бути заведена кримінальна справа. Підставою для відкриття якої, може послужити заява окремо взятого «активіста», «патріота» і «пильного громадянина» (під цими красивими словами ховаються персонажі, яких в нетолерантні дев’яності іменували «стукачами», «шістками», «щурами» та іншими нехорошими словами) .
Від себе додамо, що вітчизняні податківці мають нехорошу звичку «натягувати сову на глобус», а саме навішувати на добропорядних громадян всілякі гріхи. Найпростіший приклад – звинувачення мамочки, яка продає через OLX б/у-шні дитячі речі в незаконному підприємництві. При цьому помічати мільярдні офшорні «оборудки» олігархів і депутатів наші браві митарі не поспішають, бо побоюються за цілісність свого життя.
