Глобальний наркокартель використовував найбільший на планеті криптомайданчик Binance для відмивання грошей. За даними Forbes, наркоторговці відмили на біржі 15-40 млн USD.
Раніше Binance оголосила про плани стати міноритарним акціонером Forbes. Розслідування почалося в США два роки тому. Криптобіржа активно допомагає правоохоронцям. Підставою для проведення розслідування стала інформація, отримана співробітниками DEA від одного з інформаторів. Він повідомив, що Карлос Фонг Ечаварріа займається обміном цифрової валюти на фіат. Згодом чоловік визнав себе винним у наркоторгівлі та відмиванні грошей. Загальна сума проведених ним транзакцій склала 4,7 млн USD.
Під час стеження за Ечаварріа агенти DEA виявили рахунок, власник якого витратив на придбання цифрової валюти 42 млн USD. Проведена перевірка засвідчила, що близько 16 млн USD із цієї суми було отримано від наркоторгівлі.
У DEA з цього приводу зазначили, що завдяки прозорості транзакцій у блокчейні слідчим вдалося відстежити дії членів наркокартелю. Злочинці залишили за собою сліди.
Українські військові продемонстрували перехоплення безпілотного розвідника окупантів "Орлан-10" за допомогою легкомоторного двомісного літака Як-52. Інцидент…
Украинские военные продемонстрировали перехват беспилотного разведчика оккупантов "Орлан-10" с помощью легкомоторного двухместного самолета Як-52. Инцидент…
Украинские бойцы из бригады ГПСУ "Помста" сообщили о сбитом российском разведывательном беспилотнике "Орлан-10" неподалеку от…
Українські бійці з бригади ДПСУ "Помста" повідомили про збитий російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10" неподалік від…
У Росії обговорюється необхідність створення спеціалізованих мобільних груп для знищення розрахунків FPV-дронів. Глава російського Центру…
В России обсуждается необходимость создания специализированных мобильных групп для уничтожения расчетов FPV-дронов. Глава российского Центра…