ГоловнаТехноНаркокартель відмив через Binance мільйони доларів - Forbes

Наркокартель відмив через Binance мільйони доларів – Forbes

Глобальний наркокартель використовував найбільший на планеті криптомайданчик Binance для відмивання грошей. За даними Forbes, наркоторговці відмили на біржі 15-40 млн USD.

Подробиці

Раніше Binance оголосила про плани стати міноритарним акціонером Forbes. Розслідування почалося в США два роки тому. Криптобіржа активно допомагає правоохоронцям. Підставою для проведення розслідування стала інформація, отримана співробітниками DEA від одного з інформаторів. Він повідомив, що Карлос Фонг Ечаварріа займається обміном цифрової валюти на фіат. Згодом чоловік визнав себе винним у наркоторгівлі та відмиванні грошей. Загальна сума проведених ним транзакцій склала 4,7 млн USD.

Під час стеження за Ечаварріа агенти DEA виявили рахунок, власник якого витратив на придбання цифрової валюти 42 млн USD. Проведена перевірка засвідчила, що близько 16 млн USD із цієї суми було отримано від наркоторгівлі.

У DEA з цього приводу зазначили, що завдяки прозорості транзакцій у блокчейні слідчим вдалося відстежити дії членів наркокартелю. Злочинці залишили за собою сліди.

Підписуйся на нас:
Telegram | Facebook | Twitter | YouTube-канал

Актуально:

Минэкономики и Mastercard подписали Меморандум о сотрудничестве в рамках реализации политики «Сделано в Украине»

Министерство экономики Украины и международная технологическая компания Mastercard подписали Меморандум о сотрудничестве в рамках реализации политики «Сделано в Украине», направленной на поддержку украинского бизнеса,...

«Железный полигон» для испытания новых видов оружия заработает в Украине уже этой весной

В Украине начнет функционировать новый проект под названием "Железный полигон". Его миссия - испытания оружия и оборудования. Подробности Это совместное начинание ВСУ и Минпрома направлено на...

Rheinmetall готовится удивить мир танковой пушкой в невиданном доселе калибре

Немецкий концерн Rheinmetall приближается к запуску массового производства 130-мм танковой пушки, ставшей первой в новом калибре за последние 50 лет. Новинка призвана обеспечить прирост...