Глобальный наркокартель использовал крупнейшую на планете криптоплощадку Binance для отмывания денег. По данным Forbes, наркоторговцы отмыли на бирже 15-40 млн USD.
Ранее Binance объявила о планах стать миноритарным акционером Forbes. Расследование началось в США два года назад. Криптобиржа активно помогает правоохранителям. Основанием для проведения расследования послужила информация, полученная сотрудниками DEA от одного из информаторов. Он сообщил, что Карлос Фонг Эчаварриа занимается обменом цифровой валюты на фиат. Впоследствии мужчина признал себя виновным в наркоторговле и отмывании денег. Общая сумма проведенных им транзакций составила 4,7 млн USD.
Во время слежки за Эчаварриа агенты DEA обнаружили счет, владелец которого потратил на приобретение цифровой валюты 42 млн USD. Проведенная проверка показала, что порядка 16 млн USD из этой суммы были получены от наркоторговли.
В DEA по этому поводу отметили, что благодаря прозрачности транзакций в блокчейне следователям удалось отследить действия членов наркокартеля. Преступники оставили за собой следы.
Украинские бойцы из бригады ГПСУ "Помста" сообщили о сбитом российском разведывательном беспилотнике "Орлан-10" неподалеку от…
Українські бійці з бригади ДПСУ "Помста" повідомили про збитий російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10" неподалік від…
У Росії обговорюється необхідність створення спеціалізованих мобільних груп для знищення розрахунків FPV-дронів. Глава російського Центру…
В России обсуждается необходимость создания специализированных мобильных групп для уничтожения расчетов FPV-дронов. Глава российского Центра…
"Самсунг" подумує про включення опції виміру цукру в крові в майбутню серію Galaxy Watch 7.…
«Самсунг» подумывает о включении опции замера сахара в крови в предстоящую серию Galaxy Watch 7.…