Українці, які регулярно отримують карткові перекази, можуть бути оштрафовані на 34 000 грн. Про підстави накладення штрафу в TikTok розповів український адвокат.
За словами правового фахівця, усі представлені на українському ринку банки є суб’єктами фінансового моніторингу. Чинне “антивідмивне” законодавство зобов’язує їх перевіряти всі підозрілі транзакції. У кожній банківській установі є співробітник, який відповідає за ведення фінансового моніторингу.
Якщо власник картки регулярно отримує карткові перекази з різних рахунків, наприклад, за продані в інтернеті товари, то таку активність співробітник банку, який відповідає за фінансовий моніторинг, може визнати підозрілою. У цьому разі рахунок кардхолдера буде заблоковано. Банк вимагатиме від нього надати документи про реєстрацію як ФОП. У разі їх відсутності інформацію про підозрілі транзакції буде передано до ДПС. Нелегальна підприємницька діяльність в Україні карається штрафом у 34 000 грн.
"Твіттер-анонс" латвійського прем'єра Евіки Сіліни нового пакету допомоги для України викликав деяку плутанину через абревіатуру…
«Твиттер-анонс» латвийского премьера Эвики Силины нового пакета помощи для Украины вызвал некоторую неразбериху из-за аббревиатуры…
Ежегодно в Украине продается более 1 млн. смартфонов. Каждый хочет почувствовать технологическую новинку первым, и…
Щороку в Україні продається понад 1 млн смартфонів. Кожен хоче відчути технологічну новинку першим, і…
«Сяоми» порадовала фанатов аргентинской сборной по футболу смартфоном Redmi Note 13 Pro+ в лимитированном исполнении…
"Сяомі" порадувала фанатів аргентинської збірної з футболу смартфоном Redmi Note 13 Pro+ у лімітованому виконанні…