В поле зрения Росфинмониторинга находится свыше 25 тыс. участников криптовалютного рынка. Об этом стало известно от руководителя ведомства Юрия Чиханшина.
В интервью ТАСС чиновник сообщил, что финансовая разведка отслеживает транзакции более чем с 20 цифровыми активами, включая биткоин. В процесс вовлечены сотрудники СКР, ФСБ и МВД. Они успели провести порядка 120 расследований, а также открыть 60 уголовных производств.
Чиханшин отметил, что сотрудникам Росфинмониторинга удалось выявить около десяти финансовых организаций, оказывавших содействие в осуществлении криптовалютных операций. Их совокупный оборот был оценен более чем в 630 000 биткоинов.
В конце минувшего года руководство российской финансовой разведки поддержало введение запрета на криптовалютные расчеты и ограничение их рекламы. В Росфинмониторинге предложили провести среди россиян разъяснительную работу по поводу связанных с криптовалютными операциями рисков.
Стартап Feloni Aero анонсував запуск передового сімейства безпілотних літальних апаратів для зміцнення обороноздатності України. Нова…
Стартап Feloni Aero анонсировал запуск передового семейства беспилотных летательных аппаратов для укрепления обороноспособности Украины. Новая…
POCO F6 готовий до офіційного запуску після отримання останньої сертифікації, що підтверджує характеристики пристрою. Подробиці…
POCO F6 готов к официальному запуску после получения последней сертификации, подтверждающей характеристики устройства. Подробности Новая…
"Київстар" оголосив про внесення змін до деяких фірмових тарифних планів, що стосуються домашнього інтернету в…
"Киевстар" объявил о внесении изменений в некоторые фирменные тарифные планы, касающиеся домашнего интернета в рамках…