В поле зрения Росфинмониторинга находится свыше 25 тыс. участников криптовалютного рынка. Об этом стало известно от руководителя ведомства Юрия Чиханшина.
Подробности
В интервью ТАСС чиновник сообщил, что финансовая разведка отслеживает транзакции более чем с 20 цифровыми активами, включая биткоин. В процесс вовлечены сотрудники СКР, ФСБ и МВД. Они успели провести порядка 120 расследований, а также открыть 60 уголовных производств.
Чиханшин отметил, что сотрудникам Росфинмониторинга удалось выявить около десяти финансовых организаций, оказывавших содействие в осуществлении криптовалютных операций. Их совокупный оборот был оценен более чем в 630 000 биткоинов.
В конце минувшего года руководство российской финансовой разведки поддержало введение запрета на криптовалютные расчеты и ограничение их рекламы. В Росфинмониторинге предложили провести среди россиян разъяснительную работу по поводу связанных с криптовалютными операциями рисков.
