ГоловнаТехноНаркокартель відмив через Binance мільйони доларів - Forbes

Наркокартель відмив через Binance мільйони доларів – Forbes

Глобальний наркокартель використовував найбільший на планеті криптомайданчик Binance для відмивання грошей. За даними Forbes, наркоторговці відмили на біржі 15-40 млн USD.

Подробиці

Раніше Binance оголосила про плани стати міноритарним акціонером Forbes. Розслідування почалося в США два роки тому. Криптобіржа активно допомагає правоохоронцям. Підставою для проведення розслідування стала інформація, отримана співробітниками DEA від одного з інформаторів. Він повідомив, що Карлос Фонг Ечаварріа займається обміном цифрової валюти на фіат. Згодом чоловік визнав себе винним у наркоторгівлі та відмиванні грошей. Загальна сума проведених ним транзакцій склала 4,7 млн USD.

Під час стеження за Ечаварріа агенти DEA виявили рахунок, власник якого витратив на придбання цифрової валюти 42 млн USD. Проведена перевірка засвідчила, що близько 16 млн USD із цієї суми було отримано від наркоторгівлі.

У DEA з цього приводу зазначили, що завдяки прозорості транзакцій у блокчейні слідчим вдалося відстежити дії членів наркокартелю. Злочинці залишили за собою сліди.

Підписуйся на нас:
Telegram | Facebook | Twitter | YouTube-канал

Актуально:

“Ониксы” под прицелом украинской РЭБ: действия ВСУ ставят оккупантов в тупик

Свежая публикация ТАСС пролила свет на проблему, с которой столкнулась армия РФ. Речь идет о противокорабельных ракетах П-800 "Оникс", которые оказались не столь неуязвимы,...

Для чего окупанты используют танки “Ладога” в Украине

Редкая бронемашина "Ладога" на основе Т-80У вызвала удивление и вопросы экспертного сообщества после «засвета» на поле боя в видеоролике ВСУ. Экземпляр, изготовленный для ядерной...

Apple ищет более дешевую альтернативу: в iPhone SE 4 не будет OLED-панелей Samsung

Apple не удовлетворило предложение Samsung Display о поставке OLED-панелей для нового iPhone SE 4 по цене $30 за экран. «Яблочники» хотели получить дисплеи по...