Наркокартель відмив через Binance мільйони доларів – Forbes

Binance

Глобальний наркокартель використовував найбільший на планеті криптомайданчик Binance для відмивання грошей. За даними Forbes, наркоторговці відмили на біржі 15-40 млн USD.

Подробиці

Раніше Binance оголосила про плани стати міноритарним акціонером Forbes. Розслідування почалося в США два роки тому. Криптобіржа активно допомагає правоохоронцям. Підставою для проведення розслідування стала інформація, отримана співробітниками DEA від одного з інформаторів. Він повідомив, що Карлос Фонг Ечаварріа займається обміном цифрової валюти на фіат. Згодом чоловік визнав себе винним у наркоторгівлі та відмиванні грошей. Загальна сума проведених ним транзакцій склала 4,7 млн USD.

Під час стеження за Ечаварріа агенти DEA виявили рахунок, власник якого витратив на придбання цифрової валюти 42 млн USD. Проведена перевірка засвідчила, що близько 16 млн USD із цієї суми було отримано від наркоторгівлі.

У DEA з цього приводу зазначили, що завдяки прозорості транзакцій у блокчейні слідчим вдалося відстежити дії членів наркокартелю. Злочинці залишили за собою сліди.

Підписуйся на нас:
Гугл Новини | Telegram | Facebook | Twitter | YouTube-канал

Залиште вiдповiдь

Please enter your comment!
Please enter your name here