2 марта НБУ ввел запрет на переводы на карточные счета фиатной валюты с биржевых криптовалютных кошельков. Зачислить средства с банковского счета на кошелек также нельзя.
Подробности
Факт блокировки ввода/вывода средств был подтвержден предпринимателем Михаилом Чобаняном, который является учредителем криптобиржи Kuna. По его словам, зачислить гривны на биржевой кошелек действительно нельзя, равно как и вывести их на карточный счет.
Участники рынка отмечают, что ограничения на ввод/вывод фиата были введены регулятором в рамках кампании по противодействию нелегальному игорному бизнесу, которая была запущена депутатами ВРУ. Криптовалютные биржевые площадки попросту попали «под раздачу».
В 2022 году банки помогли игорному бизнесу избежать уплаты в бюджет в виде налогов 25-30 млрд грн. Это стало возможным благодаря схеме мискодинга, участниками которой являлись девять кредитных организаций. Через открытые в них счета владельцы онлайн-казино выплачивали игрокам выигрыши. Кроме этого, они использовались ритейлерами для выплаты персоналу «черной» зарплаты. Наличность розничные сети передавали агротрейдерам. Они использовали ее для приобретения зерна с целью его последующего вывоза за рубеж. С владельцами интернет-казино и рителерами агротрейдеры рассчитывались криптовалютой.
Стоит отметить, что украинским криптоинвесторам по-прежнему доступен альтернативный способ ввода/вывода фиата. Речь идет о p2p-платформах, позволяющих пользователям обмениваться цифровыми активами и фиатом между собой.
